تفاصيل الخبر

اليوم.. الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية تعقد إجتماع الجمعيه العامه العادية

3/25/2025 10:02:45 AM

 

أعلنت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيه العامة العاديه يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2025 فى تمام الساعه 2 عصراً بمكتب رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل – ابراج نايل سيتى – البرج الشمالى – الدور 30 رملة بولاق - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركه عن نشاطها خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024.
2-عرض تقرير مراقب حسابات الشركه عن عام 2024.
3-اعتماد الميزانيه العامه والحسابات الختامية للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024.
4-النظر فى اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال عام 2024.
5-ابراء ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادراتهم خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024.
6-النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركه عن السنه الماليه 2025 وتحديد اتعابه .
7-تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنويه لرئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2025 .
8-الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع طبقا للقانون خلال عام 2025 .
9-النظر فى عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2024.
10 – عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق صافى خسائر لعامين ماليين متتاليين 31/12/2023 و 31/12/2022 .
11 –عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2024.
12- عرض التقرير السنوى للحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG و TCFD .