التوقيع الاليكتروني

السادة عملاءنا الكرام نحيطكم علما بأن شركة ميراج تقوم الان بتقديم خدمة التوقيع الالكترونى لمزيد من الامن والخصوصية فى خدمة التداول الالكترونى

×
الاخبار
 
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية14/03/2019 12:20:25 PM

أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 9-4-2019 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان- المنطقة الصناعية ب 2 وذلك لمناقشة الاتي :

1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.

2- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.

3- التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.

4-التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.

5-مناقشة مقترح مجلس الادارة بخصوص الارباح الظاهرة فى القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2018.

6-ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.

7-تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.

8-تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية فى 31/12/2019 .

9-الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة .

10-النظر فى ابرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف للشركة العربية لمنتجات الالبان- اراب ديرى – باندا ش.م.م (احد الاطراف ذات العلاقة ).