تفاصيل الخبر

ريكاب للاستثمارات المالية ش.م.م تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية

3/1/2023 4:25:25 PM

 

تعلن ريكاب للاستثمارات المالية ش.م.م عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 2 عصراً يوم الخميس الموافق 30/3/2023 وذلك بقاعة المؤتمرات- بالقرية الذكية- الكيلو28- طريق مصر إسكندرية الصحراوى- مدينة السادس من أكتوبر- محافظة الجيزة
وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتي:

1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة ( المستقلة والمجمعة) عن السنة الملية المنتهية فى 31/12/2022.
3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة ( المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
5- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
6- النظر فى اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 ان وجدت و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات فى الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
7- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
8- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء لجنة المراجعة و الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
9- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
10- إعتماد تقرير الافصاح السنوى عن عام 2022 م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد.
11- اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2022 م و تقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد.
12- انتخاب السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة لدورة قادمة وقدرها ثلاث سنوات تنتهى بالتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 و ذلك باستخدام نظام التصويت التراكمى .