تفاصيل الخبر

مصر الوطنية للصلب - عتاقة تدعو لعقد إجتماع الجمعيه العامة العاديه.. 30 مارس 2023

3/6/2023 1:10:35 PM

 

أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 30/3/2023 فى تمام الساعه 2 عصراً بواسطة وسائل الاتصال الحديثة المسموعه و المرئية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - النظر فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
2 - عرض تقرير الساده مراقبى حسابات الشركه على القوائم الماليه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022 .
3 - النظر فى اعتماد القوائم الماليه للشركه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
4- النظر فى اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 طبقاً للمادة 40 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية .
5 - النظر فى ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم بالشركه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
6 - النظر فى اعتماد عقود المعاوضه التى تمت خلال عام 2022 وتفويض مجلس الاداره فى ابرام عقود المعاوضه خلال العام المالى 2023 .
7 - النظر فى تحديد مكافأت و بدلات حضور اعضاء مجلس الاداره عن العام المالى 2023 .
8- النظر فى اقرار التبرعات التى تمت خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022 وتحديد التبرعات الخاصه بالعام المالى المنتهى فى 2023 .
9- النظر فى التجديد لمجلس الادارة باسلوب التصويت التراكمى طبقاً للقانون النظام الاساسى للشركة .
10- النظر فى اعتماد قبول استقالة عضو مجلس الادارة السيدة / منى عطية محمد شلبى المقرر قبولها بمجلس الادارة المنعقد فى 18/12/2022 .
11- النظر فى تجديد تعيين كلاً من مكتب زروق و السلاوى و شركاهم وتحديد اتعابه عن العام المالى 2023 و مكتب السيد / احمد محمد حسين مراقب حسابات الشركه وتحديد اتعابه عن العام المالى 2023 .