تفاصيل الخبر

16 إبريل 2023..الكابلات الكهربائية المصرية تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية

3/20/2023 12:24:25 PM

 

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 16/4/2023 فى تمام الساعة 3 عصراً و ذلك بعنوان الشركة الكائن فى الكيلو 4,6 شارع 6 اكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية ) – مسطرد محافظة القليوبية وذلك لمناقشة الاتي :

1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022.
2- التصديق على المركز المالى و القوائم المالية المستقلة و المجمعة المرفقة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
3- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن سنة 2022.
5- تحديد مكافاءة و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 .
6-التصديق على قرارات مجلس الادارة عن عام 2022
7- الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
8- اعتماد تعيين و تحديد اتعاب مراقب الحسابات الاستاذ/ محمد احمد ابو القاسم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 .
9- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة 2023 .
10- الترخيص لأعضاء مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة المنتدبين بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى و تولى مناصب تنفيذية بها وفقاً للأئحة قانون 159 لسنة 1981 و لائحتة التنفيذية .
11- اعتماد التغيرات التى طرات على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
12- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح .
13- تفويض مجلس الادارة فى شراء اسهم خزينة و الموافقة على آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت و نسبة الملكية للمساهم الرئيسى و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض الشراء الاجبارى .