تفاصيل الخبر

سبأ الدولية للادوية والصناعات الكيماوية تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية

4/3/2023 3:25:25 PM

 

اعلنت شركة سبأ الدولية للادوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2/5/2023 فى تمام الساعة 2.30 عصراً بمقر الشركة 6 شارع احمد شاكر – مصر الجديدة – كلية البنات وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة من نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2022
2-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
4- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن العام المالى 2022 و تقرير مراقب حسابات الشركة عنه .
5-الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشان توزيع الارباح عن السنة المنتهية فى 31-12-2022 .
6-ابراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12- 2022 .
7- المصادقة على التقرير السنوى بالافصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .
8-التجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لعام جديد .
9- المصادقة على ما تم من تعديلات لمجلس الادارة و تعيين اعضاء مجلس الادارة جدد قبل انعقاد الجمعية العامة .
10- تحديد بدلات ومكافات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2023 .
11- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية 2023 وتحديد اتعاب سيادته .
12- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية 2023 .
13- تفويض رئيس مجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة و الموافقة عليها عام 2023 .
14- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى التسويات النقدية و القروض الممنوحة للشركة و اتخاذ ما يراه مناسباً فى طرق سداد هذه القروض .
15- ما يستجد من اعمال .