تفاصيل الخبر
سبأ الدولية للادوية والصناعات الكيماوية تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
4/3/2023 3:25:25 PM
اعلنت شركة سبأ الدولية للادوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2/5/2023 فى تمام الساعة 2.30 عصراً بمقر الشركة 6 شارع احمد شاكر – مصر الجديدة – كلية البنات وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى : 1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة من نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2022 2-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 . 3-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 . 4- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن العام المالى 2022 و تقرير مراقب حسابات الشركة عنه . 5-الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشان توزيع الارباح عن السنة المنتهية فى 31-12-2022 . 6-ابراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12- 2022 . 7- المصادقة على التقرير السنوى بالافصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG . 8-التجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لعام جديد . 9- المصادقة على ما تم من تعديلات لمجلس الادارة و تعيين اعضاء مجلس الادارة جدد قبل انعقاد الجمعية العامة . 10- تحديد بدلات ومكافات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2023 . 11- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية 2023 وتحديد اتعاب سيادته . 12- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية 2023 . 13- تفويض رئيس مجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة و الموافقة عليها عام 2023 . 14- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى التسويات النقدية و القروض الممنوحة للشركة و اتخاذ ما يراه مناسباً فى طرق سداد هذه القروض . 15- ما يستجد من اعمال . |