تفاصيل الخبر

اليوم .. الاولي للاستثمار والتنمية العقارية تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع ثان

8/28/2023 9:56:20 AM

 

أعلنت شركة الاولي للاستثمار والتنمية العقارية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع ثان للشركة يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 فى تمام الساعة 3 عصراً بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة E-Magles وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
2- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
3- إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2022 .
4-النظر فى مناقشة توزيع أرباح من عدمه للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2022 .
5- النظر فى التصديق على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
6- النظر فى تحديد بدلات الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الادارة للعام المالى 2023 .
7- النظر فى تجديد تعيين مراقبى الحسابات للعام المالى 2023 و تحديد أتعابهما .
8 – إعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2022 .
9- النظر فى التصديق على التصريح لمجلس الادارة بمنح التبرعات فى الحدود التى يقرها القانون .
10- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 .
11 – النظر فى الموافقة على تولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى وأعضاء المجلس مناصب تنفيذية فى مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتى تعمل فى نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها .
12 – إعتماد الموافقة على تكليف شركة ركويزا للإستشارات المالية لإعداد الخطط المستقبلية والقيمة العادلة للسهم بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به وفقاً لما تسفر عنه الدراسة .
13 – النظر فى التصديق على قرارت محاضر مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 30/5/2022 و 16/8/2022 و 14/9/2022 و 19/10/2022 و 14/11/2022 .