اعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 2.30 بعد ظهر يوم الخميس الموافق 14-12-2023 بمنتجع سهل حشيش السياحى – بمدينة الغردقة – محافظة البحر الاحمر وذلك بإستخدام و سائل الاتصال الحديثة و التصويت الالكترونى وذلك لمناقشة الاتي :

- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى فى 31-12-2022 .

- اعتماد تقريرمراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022

- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022

- عرض التقرير السنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وفق تقرير مراقب الحسابت عنه و ذلك عن عام 2022 .

- التصديق علي التغييرات التي طرات علي مجلس الادارة خلال عام 2022 و حتى تاريخه .

- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .

- تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة و السادة اعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2023 .

- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام 2023 و تحديد اتعابه .

- الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه لكل حالة عن عام 2022 وفقاً لأحكام المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .

- النظر فى عقود المعاوضة و التسويات مع الاطراف ذات العلاقة حتى تاريخ انعقاد الجمعية (ان وجدت) و كذلك الترخيص لمجلس الادارة فى التوقيع على عقود المعاوضة و التسويات مع الاطراف ذات العلاقة .

- عرض مقترح اعادة تشكيل مجلس الادارة وفقاً للطلبات المقدمة من بعض السادة المساهمين .