أعلنت شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التى ستعقد فى تمام الساعة 2 عصراً يوم الخميس 28/3/2024 عن طريق الانعقاد الاليكترونى و التصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1- النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 م .
2- النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 م .
3- النظر فى التصديق على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 م.
4- النظر فى اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
5- النظر فى ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 م .
6-النظر فى انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة من خلال الية التصويت التراكمى لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات مكون من خمسة اعضاء من المساهمين و ثلاثة اعضاء مستقلين .
7-النظر فى تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2024 م .
8- النظر فى الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2024 م وتحديد أتعاب سيادتهم .
9 -النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2024 م واعتماد ماتم صرفه خلال عام 2023 م .