تفاصيل الخبر

اليوم .. الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية تعقد إجتماع الجمعيه العامه العادية

3/7/2024 2:05:25 PM

 

أعلنت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيه العامة العاديه يوم الخميس الموافق 7/3/2024 فى تمام الساعه 3 عصراً بمكتب رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل – ابراج نايل سيتى – البرج الشمالى – الدور 30 رملة بولاق - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركه عن نشاطها خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 .
2-عرض تقرير مراقب حسابات الشركه عن عام 2023 .
3-اعتماد الميزانيه العامه والحسابات الختامية للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 .
4-النظر فى اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال عام 2023 .
5-ابراء ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادراتهم خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 .
6-النظر فى تعيين مراقبا حسابات الشركه عن السنه الماليه 2024 وتحديد اتعابهم .
7-تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنويه لرئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024 .
8-الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع طبقا للقانون خلال عام 2024 .
9-النظر فى عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2023 .
10 – عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق صافى خسائر لعامين ماليين متتاليين 31/12/2022 و 31/12/2021 .
11 –عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2023 .
12- عرض التقرير السنوى للحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG و TCFD .