تفاصيل الخبر

العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية

4/2/2024 2:50:25 PM

 

اعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية – راميدا عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الاثنين الموافق 29-4-2024 بمقر الشركة الرئيسى فى القطعه رقم 5 المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر وذلك لمناقشة الاتي :

o اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
o تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
- المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافى ارباح العام القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 و تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه .
- اعتماد تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة و تقرير الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية فى 31/12/2023.
o اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
o تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 و اعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
o تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة للعام 2024 وتحديد اتعابه .
- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام و تجديد عقود المعاوضة بين الشركة و الاطراف المرتبطه .
- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال 2024 بما يجاوز قيمته الف جنيه و اعتماد التبرعات التى تمت خلال 2023 .