تفاصيل الخبر

اليوم.. بنك كريدى اجريكول – مصر يعقد إجتماع الجمعية العامة العادية

3/25/2025 10:05:14 AM

 

أعلن بنك كريدى اجريكول – مصر عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2025 فى تمام الساعة 9 صباحاً بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:
1- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 و ملخص تقرير الحوكمة و الاستدامة .
2- الموافقة على تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 وعن تقرير الحوكمة .
3- الموافقة علي القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
4- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
5- الموافقة علي التعديلات التي تمت في مجلس الادارة حتي تاريخ انعقاد الجمعية وكذلك مجلس ادارة الشركة التابعة و بيان حضور اعضاء مجلس الادارة .
6- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
7- انتخاب اعضاء مجلس ادارة لانتهاء مدة المجلس الحالى مع الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى و القواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن .
8- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الاطراف المرتبطة .
9- تحديد مكافات و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة لمجلس الادارة لعام 2025 .
10- تعيين مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 وتحديد اتعابهم
11- اعتماد تبرعات عام 2024 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2025 .