تفاصيل الخبر

اليوم .. المصرف المتحد يعقد إجتماع الجمعية العامة العادية

3/27/2025 10:38:49 AM

 

اعلن المصرف المتحد عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك في تمام الساعة 2 ظهراً يوم الخميس الموافق 27-3-2025 بمقر المصرف الرئيسى 106 شارع القصر العينى – جاردن سيتى – بالدور الاربعة عشر بقاعة الاجتماعات او من خلال وسائل الاتصال الحديثة و ذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
2- التصديق على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
3- التصديق على تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
4- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
5- الموافقة علي حساب توزيع الارباح للعام 2024 رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى و توزيع ارباح نقدية بواقع 0.75 جم لكل سهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الجمعية و تفويض مجلس الادارة في وضع و اعتماد قواعد توزيع الارباح للعاملين بالمصرف للعام المالى المنتهى فى 31-12/2024 و مقدماً تحت حساب حصة العاملين فى الارباح خلال عام 2025 .
6- اعتماد ما ام صرفه كدفعه مقدماً من حصة العاملين فى الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2024 وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية فة 31-12-2023 المنعقدة فى 30-4-2024 .
7- الموافقة على التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة منذ انعقاد الجمعية العامة فى 17-10-2024 .
8- اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
9- تحديد بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة و اللجان التابعة للسنة المالية 2025 .
10- الموافقة على اتعاب اضافية للسادة مراقبى حسابات المصرف من اعمال فحص القوائم المالية المنتهية فى 30-6-2024 و تعيين السادة مراقبي حسابات المصرف و تحديد اتعابهما لعام 2025 .
11- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2025 بما يجاوز قيمته الف جنيه مصرى لكل حالة و اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2024.
12- الموافقة على عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2024 و الترخيص لمجلس الادارة بالموافقة على ابرام عقود معاوضة مع اطراف ذات العلاقة للعام المالى المنتهى فى 31/12/2025 .
13- الاحاطة بمبيعات الاصول الثابتة و الاصول التى آلت ملكيتها للمصرف خلال العام المالى 2024 .