تفاصيل الخبر

اليوم.. بالم هيلز للتعمير تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية

4/8/2025 9:39:29 AM

 


اعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 مساءاً يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2025 عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الالكترونى لمناقشة الاتي :
1- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
2- اعتماد تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
3- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
4- اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 المقترح من مجلس الادارة .
5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
6- اعتماد مكافاة وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
7- تجديد تعيين السادة مراقب الحسابات عن السنة الملية المنتهية فى 31/12/2025 وتحديد أتعابه.
8- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبى الحسابات حول حوكمة الشركات.
9- الموافقة على تقرير الافصاح عن المماريات البيئية و المجتمعية و الوحوكمة و تقرير الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024.
10- الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة و الاطراف المرتبطة و التصريح لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة .
11- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
12- انتخاب مجلس ادارة الشركة بنظام التصويت التراكمى (طبقاً لقواعد قيد و شطب الاوراق المالية فى البورصة المصرية) و تجديد مدة عضوية المجلس .