تعلن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲٥/٥/١٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة - 28 شارع إبراهيم اللقاني - روكسي - مصر الجديدة ، وبإستخدام وسائل الإتصال الحديثة (زووم )
وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي :-
1- إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المنتهية في 31/12/2024 وذلك بعد مناقشة ملاحظات وتحفظات مراقب الحسابات والردود عليها على القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023 و 31/12/2024 ومدى تاثيرها على رصيد الأرباح المرحلة .
3-إعتماد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
4-إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
5- إعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عنه وتقرير الاستدامه TCFD ، ESG عن العام المالي المنتهى في 31/12/2024
6-إعتماد مقترح مجلس الادارة بشأن حساب توزيع الارباح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 في صورة كوبون نقدى يصرف للمساهمين على قسطين وتفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد مواعيد الصرف بعد التنسيق مع شركة مصر المقاصة والابداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
7-إعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024 وتفويض مجلس الادارة في التبرع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 في الحدود المسموح بها قانوناً خلال عام 2025.
8-إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق على قرارات مجلس الادارة عن تلك الفترة .
9- إعتماد التغيرات التي طرات على تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة في 14-5-2025
10. تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمزايا الأخرى المقررة للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
11- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
12- احاطة الجمعية بضوابط صرف حصة العاملين من الأرباح طبقا لاحكام قانون ۱۰۹ ولائحته التنفيذيه والنظام الاساسي للشركه عن عام ٢٠٢٣.
13- الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بممارسة العمل وعضويتهم بمجالس إدارات بالشركات المساهمة الأخرى.
14- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ۳۳۳,۷۷۱,۳۰۰ جنيه مصرى إلى ۱,۰۰۱,۳۱۳,۹۰۰ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٦٦٧,٥٤٢,٦٠٠ جنيه مصرى موزعة على ٢,٦٧٠,١٧٠,٤٠٠ سهم بقيمة أسمية قدرها (۲٥قرش للسهم الواحد ) وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (۲سهم) لكل سهم اصلى من اسهم الشركة ممولة من ارباح العام المالي ۲۰۲۳ والظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ۲۰۲٤/۱۲/۳۱ ليصبح راس المال بعد الزيادة ۱,۰۰۱,۳۱۳,۹۰۰ جنيه مصري .
15- تعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الاساسي للشركة وعقد التعديل
16- تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإبداع والقيد المركزي والهيئة العامة للإستثمار والاداء الاقتصادي والتأشير بالسجل التجارى وكافة الجهات في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل ما يلزم والتوقيع على كل ما يلزم لقيد زيادة رأس مال الشركة ولهما الحق في تفويض أو توكيل ما ينوب عنهم.