أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة 3 من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2025/8/11 بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - 6 اكتوبر - الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي: -
1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى في 2024/12/31 وتقرير الحوكمة .
2- إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في .2024/12/31
3- إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى في 2024/12/31 .
4- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 .
5- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31
7- النظر في إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات المبالغ تزيد عن 1000 جم (ألف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.