أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، وذلك في تمام الساعة 2.30 بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٨ بمقر الشركة وعبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة و التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة ومرفقاته عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣۱ .
2-عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، واعتماده.
3-المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
4- عرض الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية عن عام ٢٠٢٤.
5- عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وتقرير مراقب الحسابات عنه، وذلك عن عام ٢٠٢٤.
6-التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ وحتى تاريخه.
7-ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنه المالية المنتهية في ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ ، والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
8-تحديد بدلات الحضور وبدل التمثيل للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ وعام ٢٠٢٥.
9- تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وتحديد اتعابه.
١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ في الحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
١١- النظر في ابرام عقد معاوضة عقد بيع مع شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي، لقطعة الأرض رقم (G3.15) بمساحة تقريبية ٤,٧٥٨ م2 ، وبسعر ۸۰ دولار أمريكي للمتر المربع الواحد، لأنشاء مشروع سكن عاملين على ان يتم سداد ٢٥٪ من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد على ٤ سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للأرض بنسبة ١٠% سنويا على المبلغ المتبقي )من القيمة البيعية للأرض).
۱۲ - النظر في ابرام عقد معاوضة عقد بيع) مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية سيرينتي سهل حشيش لقطعتي الأرض رقم (M3.15) ورقم (L3.15) وبمساحة اجمالية تقريبية ۹,۱۳۲ ، وبسعر ۸۰ دولار أمريكي للمتر المربع الواحد، لأنشاء مشروع سكن عاملين على أن يتم سداد 25% من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد على 4 سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للأرض بنسبة ١٠% سنويا على المبلغ المتبقي )من القيمة البيعية للأرض).
١٣- النظر في ابرام عقد بيع مع شركة تروبيكال للتنمية والاستثمار ش م م لقطعة الأرض رقم (N3.15) بمساحة تقريبية ١٢,٨٠٠م2 ، وبسعر ۸۰ دولار أمريكي للمتر المربع الواحد، لأنشاء مشروع سكن عاملين على ان يتم سداد ٢٥٪ من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد على ٤ سنوات من تاريخ التعاقد ، ويتم زيادة قيمة سعر البيع للأرض بنسبة ١٠% سنويا على المبلغ المتبقي )من القيمة البيعية للأرض).
١٤ - النظر في ابرام عقد معاوضة ( عقد بيع( مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية سيرينتي سهل حشيش ش م م، لقطعة الأرض رقم (3.37) وبمساحة تقريبية ٥٠,٦٨٠، وبسعر ٦٥ دولار أمريكي للمتر المربع الواحد الأنشاء مشروع إسكان سياحي / فندقي على ان يتم سداد %۲۰% من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد على سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للأرض بنسبة ١٠% سنويا على المبلغ المتبقي )من القيمة البيعية للأرض).
١٥ -النظر في ابرام عقد معاوضة عقد بيع مع شركة الفوريا للتنمية السياحية والاستثمار العقاري ش م م، لقطعة الأرض رقم (60) وبمساحة تقريبية ۹۷,۲۸۰ ، وبسعر ۱۲۰ دولار أمريكي للمتر المربع الواحد، لأنشاء مشروع منتجع سياحي / فندقي على ان يتم سداد ٢٥٪ من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد على ٤ سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للأرض بنسبة ١٠% سنويا على المبلغ المتبقي )من القيمة البيعية للأرض).
١٦- انتخاب اثنى عشر عضوا من بين المساهمين بالشركة من خلال الية التصويت التراكمي وذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ و 2026/۱۲/۳۱ و۲۰۲۷/۱۲/۳۱ وحتى انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية التي ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية التي تنتهي في ۲۰۲۷/۱۲/۳۱.
۱۷ -انتخاب ثلاثة أعضاء من المستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية من خلال الية التصويت التراكمي وذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ و2026/۱۲/۳۱ و ۲۰۲۷/۱۲/۳۱ وحتى انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية التي ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية التي تنتهي في ۲۰۲۷/۱۲/۳۱ .