أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها الساعة ۲.۳۰ ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢ بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية (8) شارع السواح الاميرية (القاهرة) كما يمكن الحضور الكترونيا و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
2- النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
3-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
4- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠
5-التصديق على التقارير السنوية للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة TCFD، ESG تنفيذا القرارات الهيئة رقمي ۱۰۷ ، ۱۰۸ لسنة ۲۰۲۱
6-النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠
7-النظر في ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسؤوليته عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
8-التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
9-النظر في الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات العام.
10 - النظر في التصريح لمجلس الإدارة التبرع خلال العام المالي ۲۰۲٦/٢٠٢٥ بما لا يتجاوز ۳۰۰۰۰ جنيه وما يزيد عن ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة والعرض على الجمعية العامة للشركة .
11 - النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي وتحديد أتعابه العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
12 - النظر في اعتماد صرف العلاوة الدورية بنسبة 10% وتقرير منحة شهرية بنسبة 5% من الاجر الأساسي وتطبيق الحد الأدنى الإجمالي ما يحصل عليه العاملين ليكون 7 الاف جنيه وفقا للقواعد المنظمة لها اعتبارا من ١-٧-٢٠٢٥.
13 - التصديق على جميع قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٠٢٠٢٥/٦/٣٠
14 - النظر في الموافقة على إضافة صلاحيات الرئيس التنفيذي والخاصة بإبرام العقود الخاصة بالحصول على التسهيلات الائتمانية في صورة قروض قصيره الاجل او طويلة الاجل ورهن الودائع مقابل التسهيلات الائتمانية ومقابل خطابات الضمان بأنواعها المختلفة والتي يتم إصدارها لصالح الجهات التي يتم التعامل معها مع اجراء التوقيع على تلك العقود حسب حاجات الشركة والبيع والتنازل عن سيارات الشركة لصالح شركات التامين فيما يتعلق بالسرقة والتكهين والحوادث.
15 - تحديد المقابل المالي لرئيس مجلس الإدارة.
16 - تحديد بدل انتقال وحضور جلسات مجلس الإدارة وجلسات اللجان المنبثقة.