تفاصيل الخبر

اليوم ..القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية

10/12/2025 10:48:25 AM

 


أعلنت شركة القاهرة للادوية و الصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الأحد الموافق 12/10/2025 للشركة في تمام الساعة 2.30 ظهراً وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للادوية 8 ش السواح الاميرية - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن قواعد الحوكمة واعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة المعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2025 .
2- تقريرى مراقبى الحسابات عن القوائم المالية وتقريري مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2025 .
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2025 .
4- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية 2024/2025 .
5- ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئوليته عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2025 .
6- تحديد بدل إنتقال وحضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه .
7 - النظر فى تحديد المقابل المالي للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة .
8- تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجى وتحديد اتعابه .
8- ترحيل المتبقى من مكافأة مجلس الادارة عن العام المالى 2023/2024 الى الارباح المرحلة.
9 – النظر فى إعتماد صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها بنسبة 10% , وتقرير صرف منحه شهرية بنسبة 5% من الأجر الأساسى وتطبيق الحد الادنى لأجمالى ما يحصل عليه العاملين لتكون 7000 جنيه وفقاً للقواعد المنظمة لها إعتباراً من 1/7/2025 .
11- التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى 2024/2025 بما لا يجاوز 30 الف جنيه و ما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة و العرض على الجمعية العامة للشركة .