تعلن الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 6/12/2025 في العنوان التالي مقر الشركة 79 شارع الجيش بالمنصورة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1- النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 ومرفقاته.
2-النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.
3-النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية 2025/6/30.
4-النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية .2025/6/30
5- النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/6/30 واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 2025/6/30.
6- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن بتوزيع أرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة دون المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.
7-النظر في تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن اعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة وكذلك اعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2026/6/30.
8-النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/6/30 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.
9-النظر في اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 وتقرير مراقب الحسابات عنه.
10- النظر في اعتماد التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.
11- النظر في اعتماد تقرير لجنة الترشيحات بشأن طلبات الترشح المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة.
12- النظر في انتخاب عدد (7) أعضاء مجلس إدارة من المساهمين بالشركة من خلال الية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات.
13- النظر في انتخاب عدد (2) أعضاء مجلس إدارة من المستقلين ممن تتوافر بهم شرط الاستقلالية وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية من خلال الية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات.
14- النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة عن السنة المالية المنتهية في 2026/6/30 وكذلك ابرام عقد استشارات قانونية وفقا للبيان المودع لدى الشركة لاطلاع المساهمين.