أعلنت شركة مجموعة النعيم العقارية القابضة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2026/03/29 وذلك بقاعة الاجتماعات - مبنى A/B76 - نادى القرية الذكية - بالقرية الذكية - الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوى -مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة ، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءاً ، وكذلك باستخدام النظام الإلكتروني للحضور والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2-مرة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنهية في 2025/12/31.
3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5-تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
6-النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إن وجدت ، والنظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدودالمقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
7- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة ، وأمين سر مجلس الإدارة - عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
8- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
9- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
10- اعتماد تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2025 المرفق بالقوائم المالية (نموذج (40) المعد طبقاً لقواعد القيد وكذا تقارير الإفصاح السنوية المرفقة به عنالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) وكذلك عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالمتغيرات المناخية (TCFD).
11- اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2025 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.
12- النظر في اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح
13- انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة وقدرها ثلاثة سنوات تنتهى بالتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في2028/12/31 وذلك باستخدام نظام التصويت التراكمي.