تفاصيل الخبر

شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية

4/1/2024 9:53:25 AM

 

اعلنت شركة اطلس للاستثمار و الصناعات الغذائية عن الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 30-4-2024 في تمام الساعة 4 عصراً بالنادى الاجتماعى بقرية ريفيرا جاردنز امام مقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوى – الشيخ زايد – محافظة الجيزة لمناقشة القرارات التالية :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و نتائج اعمال الشركة عن العام المالي 2023 .
2- عرض تقرير حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
3- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالعام المالي 2023
4- التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي 2023
5- تعيين مراقب الحسابات الشركة و تحديد اتعابه 2024 وتحديد اتعابه .
6- اخلاء طرف مجلس الادارة عن العام المالي 2023
7- اعتماد محاضر مجلس الادارة و التصديق على قرارات المجلس خلال عام 2023 و حتى تاريخه .
8- تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة خلال العام المالى 2024 و السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالى 2024
9- تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود المسموح به خلال العام المالى 2024 .
10- النظر فى العروض المقدمة من المطورين العقارين من خلال وسطاء عقاريين لتوقيع عقد تطوير عقارى بالمشاركة على الارض المملوكة للشركة بمساحة 51666 متر مربع الكائنة بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوى – الشيخ زايد الجديدة لابداء الراى بالموافقة او الرفض .
11- النظر فى طرح شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية ش.م.م (شركة تابعة) فى بورصة الاسواق الصغيرة و المتوسطة و تخصيص النسبة المطلوبة للطرح من نسبة شركة اطلس للاستثمار و الصناعات الغذائية ش.م.م و ذلك بعد الانتهاء من جميع الاجراءات و الموافقات اللازمة من الجهات المعنية .
12- النظر فى انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات .