تفاصيل الخبر

اليوم .. بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية

4/15/2024 1:37:38 PM

 

أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 15-4-2024 فى تمام الساعة 4 عصراً بعنوان العقار الكائن فى 231 القطاع الثانى مركز المدينة – التجمع الخامس القاهرة الجديدة - القاهرة وذلك لمناقشة الاتي :
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
3 – اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2023 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4- اعتماد القوائم المالية للشركة المستقلة و المجمعه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
5- ترحيل الرصيد المدرج ضمن الاحتياطى العام و ناتج عملية التقسيم الى الارباح المرحلة / الخسائر المتراكمة .
6- ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
7- اعتماد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام 2024 .
8– تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن عام 2024 و اعتماد ما تم صرفه سابقاً.
9- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال علم 2024
10- اعتماد التغيرات التى تمت على تشكيل مجلس الادارة منذ اخر جمعية عامة عادية .
11- ابرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
12- تفويض مجلس الادارة فى شراء اسهم الخزينة و الموافقة على اثار شراء اسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت و نسب الملكية للمساهمين الرئيسيين و المجموعات المرتبطة بهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء اجبارى .