تعلن الشركة العربية للادوية و الصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 2.30 ظهراً وذلك يوم الاثنين الموافق 30-9-2024 بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية - 8 ش السواح – الاميرية - القاهرة لمناقشة الاتي :

- النظر فى تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
- تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
-التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن قواعد الحوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة المعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
- التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر و نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
- تحديد ما يتقاضاه اعضاء مجلس الادارة من بدلات و مكافآت و مرتبات عن المجلس و اللجان المنبثقة.
- اعتماد التجاوز فى التبرعات خلال العام المالى 2023/2024 بمبلغ 144096 جنيه و التصريح بالتبرع خلال العام المالى 2024 /2025 فى حدود 30 الف جنيه و ما يزيد على ذلك يتم العرض على الجمعية العامة للشركة .
- اعتماد تعيين مكتب عيسى رفاعى مراقباًً لحسابات الشركة عن العام المالى 2023/2024 و اعتماد اتعابه بمبلغ 60 الف جنيه .
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن العام المالى 2024/2025 .
- اعتماد زيادة المنحة الاستثنائية المقررة للعاملين الى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه اعتباراً من 1/10/2023 .
- تعجيل صرف العلاوة الدورية كاملة و تقرير منحه خاصة للعاملين اعتباراً من اول مارس 2024 وفقا للقواعد المنظمة لها .
- انتخاب مجلس ادارة الشركة وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 و تعديلاته و لائحته التنفيذية و النظام الاساسى للشركة ، من المساهمين من الاشخاص الاعتبارية او الافراد من القطاع الخاص فى عضوية مجلس الادارة و ذلك بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى ان امكن ذلك ، و تعيين عضوين مستقلين من ذوى الخبرة مع مراعاة التمثيل النسبى للعنصر النسائى بما لا يقل عن 25% او عنصرين نسائيين بالمجلس .