أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية (ش.م.م) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 4 مساءاً يوم الخميس الموفق 26/12/2024 وذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1- النظر فى الموافقة على اندماج كل من الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة (شركة مساهمة مصرية – خاضعة لأحكام قانون الاستثمار و لائحته التنفيذية – شركة مندمجة) و الشركة المصرية لمنتجات الالبان (شركة مساهمة مصرية – خاضعة لأحكام قانون الاستثمار و لائحته التنفيذية – شركة مندمجة) و الشركة المصرية للصناعات الغذائية – إيجيفود (شركة مساهمة مصرية – خاضعة لأحكام قانون الاستثمار و لائحته التنفيذية – شركة مندمجة) و شركة المروة للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية – خاضعة لأحكام قانون الاستثمار و لائحته التنفيذية – شركة مندمجة) فى شركة جهينة للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية – خاضعة لأحكام قانون الاستثمار و لائحته التنفيذية – الشركة الدامجة) و ذلك على اساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة و الشركات المندمجة وفقاً للقوائم المالية للشركات فى 31/12/2023 و هو التاريخ المتخذ اساساً للاندماج .
2- النظر فى الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير الاستثمار و التعاون الدولى رقم (95) لسنة 2018 بشأن التحقق من صحة التقرير المبدئى لأصول و التزامات كل من شركة جهينة للصناعات الغذائية (الشركة الدامجة) و الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة (شركة مندمجة) و الشركة المصرية لمنتجات الالبان (شركة مندمجة) و الشركة المصرية للصناعات الغذائية – إيجيفود (شركة مندمجة) و شركة المروة للصناعات الغذائية (شركة مندمجة) على اساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة و الشركات المندمجة وفقاً للقوائم المالية للشركات فى 31/12/2023 و ذلك بغرض الاندماج و المعتمد من الهيئة اعامة للاستثمار و المناطق الحرة بتاريخ 7/11/2024 .
3- النظر فى اضافة انشطة جديدة الى غرض شركة جهينة للصناعات الغذائية (الشركة الدامجة) بعد الاندماج و تعديل المادة (3) من النظام الاساسى للشركة تبعاً لذلك .
4- النظر فى الموافقة على اضافة مراكز مزاولة النشاط للشركات المندمجة كمراكز مزاولة النشاط للشركة الدامجة بالسجل التجارى و ذلك بعد اتمام اجراءات الاندماج و تعديل المادة (4) من النظام الاساسى للشركة تبعاً لذلك .
5- النظر فى الموافقة على الابقاء على راس المال المرخص به و المصدر لشركة جهينة للصناعات الغذائية (الشركة الدامجة) بعد الاندماج كما هو قبل الاندماج و تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الاساسى للشركة بالأثار المترتبة على الاندماج .
6- النظر فى الموافقة على اعتماد عقد الاندماج .
7- النظر فى الموافقة على انتقال جميع حقوق و التزامات كل من الشركة الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة (شركة مندمجة) و الشركة المصرية لمنتجات الالبان (شركة مندمجة) و الشركة المصرية للصناعات الغذائية – إيجيفود (شركة مندمجة) و شركة المروة للصناعات الغذائية (شركة مندمجة) الى شركة جهينة للصناعات الغذائية (الشركة الدامجة) .
8- النظر فى الموافقة على تفويض مجلس الادارة فى ادخال اى تعديلات تراها الجهة الادارية المختصة على قرارات الجمعية بما يتفق و احكام القانون .
9- النظر فى الموافقة على تفويض مكتب الاستاذ/ معتز احمد عبد الحافظ فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية و ذلك فى اتخاذ اجراءات الاندماج.