أعلنت ريكاب للاستثمارات المالية ش.م.م عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 1.30 عصراً يوم الاربعاء الموافق 26/3/2025 وذلك بقاعة الاجتماعات - بالقرية الذكية- الكيلو28- طريق مصر إسكندرية الصحراوى- مدينة السادس من أكتوبر- محافظة الجيزة و ايضاً عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتي:
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة ( المستقلة والمجمعة) عن السنة الملية المنتهية فى 31/12/2024 .
3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة ( المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
5- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
6- النظر فى اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 ان وجدت و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات فى الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
7- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
8- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء لجنة المراجعة و الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
9- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
10- إعتماد تقرير الافصاح السنوى عن عام 2024 م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد.
11- اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2024 م و تقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد.