أعلنت شركة اسمنت سيناء عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأثنين الموافق 28/4/2025 فى تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بفندق تيوليب النرجس بالتجمع الخامس عن طريق وسائل الإتصال الحديثة الكونفرنس كول وذلك للنظر في جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
2- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
3- المصادقة علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
4 - النظر فى الموافقة على توزيع أرباح الشركة من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
5- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وكذلك تقرير مجلس الإدارة .
6- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 وتحديد أتعابة .
7 - النظر فى الموافقة على مكافأت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
8 – إعتماد التبرعات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 , والنظر فى تفويض مجلس الإدارة فى الموافقة على التبرعات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 , وذلك فى حدود مبلغ وقدره 2 مليون جنيه .
9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
10 - النظر فى الموافقة على إبرام عقد من عقود المعاوضة مع أحد المساهمين .
11 – النظر فى الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدته لثلاث سنوات تبدأ من 26/4/2025 وتنتهى فى 25/4/2028 .
12 - النظر فى الموافقة على تعديل صلاحيات التوقيع للشركة .