أعلنت شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 17/4/2025 في تمام الساعة الثالثة ظهراً بمقر الشركة 20 شارع وزارة الزراعة – الدقى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
2- المصادقة على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
4- المصادقة علي قائمة المركز المالي والقوائم المالية الأخرى للشركة فى 31/12/2024.
5- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
6- إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
7 - تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .
8- المصادقة على المصالحات و التسويات التى تمت مع بعض العملاء المتعثرين .
9 - تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيه للجلسة وبحد اقصى 4 جلسات خلال العام .
10 - عرض مقترح توزيع الارباح فى 31/12/2024.
11- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المنتهي فى 31/12/2025 .