تفاصيل الخبر

اليوم.. شركة الدلتا للتامين تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية

4/23/2025 1:11:32 PM

 

اعلنت شركة الدلتا للتامين عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 3 من عصر يوم الاربعاء الموافق 23-4-2025 بقاعة الاجتماعات الكبري بالمركز الرئيسي للشركة 14 ش حسن محمد الرزاز (نوال سابقا) بالعجوزة – محافظة الجيزة و ذلك لمناقشة الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي مرفقاً به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2024 .
- تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2024 .
- التصديق علي الميزانية و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع صافى الارباح و الذى يتضمن توزيع ارباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 بواقع مائتان مليون جنيه مصرى ليصبح نسبة نصيب السهم فى التوزيع (2 جنيه) لكل سهم .
- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2024 .
- تحديد مكافآت و بدلات و مزايا رئيس و اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المقبلة و التى تنتهى فى 31-12-2025 .
- الترخيص لملجس الادارة باتبرع و حدوده خلال السنة المالية التى تنتهى في 31-12-2025 .
- تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن السنة المالية التى تنتهى في 31-12-2025 .
- عرض الكتاب الدورى رقم 548 الصادر بتاريخ 9/1/2025 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المكالية بإقرار مقابل خدمات التدريب بواقع 0.050% من صافى ارباح الشركة لصالح معهد الخدمات المالية .
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة طبقاً للتصويت التراكمى من اثنى عشر عضواً لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات على ان يتضمن التشكيل عضوين مستقلين اعمالاً للقانون رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
- اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بموعد و ميعاد انعقاد الجمعية العامة و جدول اعمالها قبل ميعاد الانعقاد لعرض تقرير فحص الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية السنوية او ما تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية عرضه على الجمعية العامة .