أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر انعقادها بتقنيات الاتصال الحديثة بمقر الشركة الكائن في أبراج النايل سيتي - محافظة القاهرة وذلك يوم الأحد الموافق 11/5/2025 في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.
2- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.
3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 .
4- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024
5- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024 وذلك عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (84) لسنة 2016، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
6- إخلاء وإبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2024 والتصديق على محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2024 وحتى تاريخه.
7- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والنظر في تشكيل وتعيين مجلس إدارة وتحديد صلاحياته.
8- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بأعمال التبرع خلال عام 2025، واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2024
9- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2025.
10- تحديد بدلات حضور الجلسات والمكافآت للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2025 واعتماد المكافات والبدلات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024
11- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2025 واعتماد ما تم إبرامه خلال عام 2024 وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .
12- النظر في تأسيس مؤسسة.
13- النظر في تأسيس شركة تابعة ويتمثل غرضها في ممارسة النشاط الرياضي وذلك ليتم نقل ملكية نادي الجونة الى الشركة المزمع تأسيسها.