أعلنت شركة المهندس للتأمين عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و ذلك في تمام 3 عصرا يوم الاربعاء الموافق 25/6/2025 بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسي للشركة 3 ميدان المساحة - بالدقي وذلك للنظر في جدول الإعمال التالي :-
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة عن نشاط الشركة عن الستة اشهر المالية المنتهية في 31/12/2024 .
2- عرض تقرير مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة وقوائمها الختامية عن الستة اشهر المالية المنتهية في 31/12/2024 .
3- عرض تقرير المراقب الخارجي على ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة وقوائمها الختامية عن الستة اشهر المالية المنتهية في 31/12/2024 .
4- عرض تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن الستة اشهر المالية المنتهية في 31/12/2024
5- المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل المستقلة والمجمعة عن الستة اشهر المالية المنتهية في 31/12/2024.
6 - الموافقة على مشروع توزيع الأرباح طبقا لاقتراح مجلس الإدارة .
7- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .
8- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الستة اشهر المالية المنتهية في
31/12/2024.
9- تحديد مكافأة وبدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/2/2025 .واعتماد المبالغ التي تم صرفها خلال الفترة 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 .
۱۰ - اعتماد صرف كامل البدلات للسادة الاعضاء عن طريق الحضور فيديو كونفرنس .
١١ - تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد إتعابه.
۱۲ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٥/١/١ حتى . ٢٠٢٥/١٢/٣١
۱۳- اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ وحتى ۲۰۲٤/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام ۲۰۲٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
١٤ - النظر في استخدام مبلغ مائة وخمسون مليون جنيه فى زيادة راس مال الشركة .