تعلن شركة جنوب الوادي للأسمنت عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأثنين الموافق ۲۳ فبراير ٢٠٢٦م ، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر الشركة 1 ميدان بن عفان - الدقي - محافظة الجيزة و عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد و ذلك للنظر جدول الاعمال التالى :
1- النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢,٤١١,٢٨٤,٢٠٠ جنيه مصري إلى مبلغ ٤,٨٢٢,٥٦٨,٤٠٠ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٢,٤1١,٢٨٤,٢٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد أسهم ٩٦٤,٥١٣,٦٨٠ سهم بقيمة اسمية للسهم البالغة 5 جنيهات مصرية عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بواقع سهم لكل سهم أصلى كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وتمويل الزيادة نقدأ، ومع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
2- النظر في تقويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشترى السهم ممن له حق الاكتتاب في الزيادة وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلا وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وتحديد جهة تلقى الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزي والبورصة المصرية
3- النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين (7،6) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب وفي اتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على المواد المذكورة.
4- النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات على محضر الجمعية العامة وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة طبقا لما تراه الجهات الإدارية واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين وفى إتخاذ كافة الإجراءات أمام الشهر العقارى والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام قيد تعديل رأس المال أمام الجهات الإدارية والحكومية والغرفة التجارية والسجل التجاري حتى تمام التأثير في السجل التجاري وأمام صحيفة الشركات حتى تمام نشر عقد التعديل وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزي وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .