يعلن البنك التجاري الدولي - مصر عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة 2 ظهر يوم الأحد، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى - 219 B الكيلو 28 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة و من خلال وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
(1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(۲) التصديق على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقبي الحسابات عنه.
(۳) التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
(٤) التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(٥) الموافقة على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ ، وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين بالبنك للعام المالي ٢٠٢٥.
(٦) الترخيص لمجلس الإدارة صرف أرباح للمستقيلين عام ۲۰۲٤ من الأرباح المحتجزة إعمالاً بالتعديلات التي طرأت على قواعد توزيع الأرباح للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٤.
(۷) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد ( ۲۷,۲۰۳,۰۰۰) سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه مصري للسهم، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة السابعة عشر من برنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك "، وكذلك الموافقة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
(۸) احاطة الجمعية بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد الجمعية العامة في ٢٥ سبتمبر .٢٠٢٥
(۹) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(۱۰) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في مارس 2026 وتنتهي في مارس 2029
(۱۱) تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عضوية المجلس للعام المالي .٢٠٢٦
(۱۲) تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
(۱۳) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ۲۰۲٦ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري لكل حالة واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥.
(١٤) الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأي أعمال فنية أو إدارية بأي صورة كانت في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.