تعلن شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية للشركة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم السبت الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٦
والمقرر أنعقادها الكترونيا و فعلياً بمقر الشركة الكائن بالمهندسين بالعقار رقم 13 شارع الثمار – جامعة الدول العربية – الجيزة الدور العاشر وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :
1-عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
2-عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
3-عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج أعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
4-عرض ومناقشة تقرير لجنة المراجعه عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
5- عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
6-عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7-عرض ومناقشة التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
8-عرض ومناقشة اقتراح مجلس الأدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
9-عرض ومناقشة التقرير السنوى للمراقب الداخلي عن السنة المالية المنتهيه في ۲۰۲۵/۱۲/٣١ عن اعمال الرقابة الداخلية ودليل السياسات.
١٠- عرض ومناقشة التقرير السنوى للمراجع الداخلي عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن اعمال المراجعة الداخلية ودليل السياسات.
۱۱- عرض ومناقشة التقرير السنوى للمراجع الداخلي عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن اعمال واجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب .
۱۲ - عرض ومناقشة التقرير السنوى لمسئول غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دليل السياسات ونظم الضبط الداخلى عن السنة المنتهية : في٢٠٢٥/١٢/٣١
۱۳ - عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن التقرير السنوى لمسئول غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنة المنتهية في٢٠٢٥/١٢/٣١
١٤ - عرض ومناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة حتى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
١٥ - عرض ومناقشة الموافقة على العقود المبرمة ( التشغيلية والأيجارية فقط - حيث انه لا توجد عقود معاوضة ) حتى تاريخ٢٠٢٥/١٢/٣١
١٦ - الموافقة على ما تم صرفه من بدلات ومرتبات للسادة اعضاء مجلس الادارة حتى تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٥
۱۷- عرض ومناقشة معايير اختيار أعضاء مجلس الأدارة المستقلين .
۱۸ - عرض ومناقشة انتخاب أعضاء مجلس أدارة الشركة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات نظرا لأنتهاء فترة المجلس الحالي في ٢٠٢٦/٥/٤ وذلك على أن يتم التصويت بالاقتراع السرى طبقا لنظام التصويت التراكمي
۱۹ - عرض ومناقشة تشكيل مجلس الأدارة .
۲۰ عرض ومناقشة تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الأدارة وتحديد اختصاصاتها وأسلوب ومدة عملها ودورية انعاقدها.
۲۱ - عرض ومناقشة تشكيل لجنة الحوكمة المنبثقة من مجلس الأدارة وتحديد اختصاصاتها وأسلوب ومدة عملها ودورية انعاقدها.
۲۲ - عرض ومناقشة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت المنبثقة من مجلس الأدارة وتحديد اختصاصاتها وأسلوب ودورية انعاقدها ومدة عملها
۲۳- عرض ومناقشة اتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وكذلك تحديد أتعابة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١. )
٢٤ - عرض ومناقشة تحديد مكافأت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبقتة منه وكذلك أمين السر عن سنة ٢٠٢٦ .
٢٥ - ما يستجد من أعمال .