تعلن شركة ابن سينا فارما عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ الساعة الثانية والنصف ظهرا وسيتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن في 234 شارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة على أن يتم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر ذلك حضورا فعليا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
2- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
3- التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
4- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
5- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
6- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
7- تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عضوية المجلس واللجان التابعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
8- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد اتعابه.
9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ۲۰۲٦/١٢/٣١ و اعتماد التبرعات التي تم صرفها في عام ٢٠٢٥.