تعلن شركة فالمور القابضة للاستثمار عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس الموافق ٢ أبريل ۲۰۲٦ ، وذلك بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي:
1-اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
۲- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
3-اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4-اعتماد حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بنسبة ١٨% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة ٥٣,٢٤٥,٣٣٠ دولار أمريكي، بواقع ٤,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد.
5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6-تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
7-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
8-الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ وحدود هذا التبرع.
9-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة أسهم خزينة ببورصة الكويت ، بنسبة لا تجاوز ١٠% من رأس مال الشركة.
۱۰ -انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة بإستخدام أسلوب التصويت التراكمي .