تفاصيل الخبر

اليوم .. .ابن سينا فارما تعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية

9/1/2026 11:25:25 AM

 

أعلنت شركة ابن سينا فارماعن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديةوذلك يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2026 ، فى تمام الساعة 2.30 ظهراً بالمقر الكائن في 234 شارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة على أن يتم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس ادارة الشركة بشأن تطبيق احد أنظمة الإثابة والتحفيز للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة من خلال الوعد بالبيع.
2 النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن الآثار المترتبة على تطبيق نظام إثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة ابن سينا فارما ش.م.م وشركاتها التابعة عن طريق الوعد بالبيع.
3- النظر في اعتماد تطبيق نظام إثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة ابن سينا فارما ش.م.م وشركاتها التابعة عن طريق الوعد بالبيع في إطاره العام المعروض على الجمعية العامة غير العادية.
4- النظر في تحديد عدد أسهم النظام وطرق تمويل اصدار / شراء أسهم نظام الاثابة والتحفيز وتفويض مجلس الإدارة في اصدار تلك الأسهم على شريحة او عدة شرائح.
5- النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في اصدار أسهم نظام الاثابة المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على دفعه واحده او على عدة دفعات وتوفير أسهم النظام وفقا لحاجة النظام وتعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة.
6- النظر في تفويض مجلس الإدارة في استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة واعتماد نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، ونموذج عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وفقا للقواعد المنظمة والمعمول بها.
7- تفويض السادة مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد نظام الاثابة والتحفيز وعقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية.