أعلنت شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/۹/۲۳ وذلك بفندق كينج مريوط -الإسكندرية. عن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
۱- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
۲- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤- اعتماد مقترح عدم توزيع الارباح نظرا لتحقيق الشركة خسائر قدرها ٢٤,٣٢٣,٤٥٠ جنية وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
5- ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٦- تحديد مكافات وبدلات السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن عام ٢٠٢٦.
7- تفويض مجلس الادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.
8- الترخيص لمجلس الادارة في ابرام تعاقدات بين الشركة وشركاتها التابعة خلال عام ٢٠٢٦.
9- التصديق على تعيين السيد الدكتور أمين السيد أحمد لطفى - مكتب أمين لطفى جروب محاسبون قانونيون ومستشارون مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ والذي تم تعيينه بموجب قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١