تعلن شركة القلعة للإستثمارات المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٨ بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - 6 اكتوبر -الجيزة وكذلك عبر أحد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد بإستخدام تطبيق Microsoft Teams وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
أ- إحاطة المساهمين علما بآليات الإتفاق الخاص بزيادة نسبة المساهمة غير المباشرة للشركة في الشركة المصرية للتكرير ش . م م من ١٣.٠ إلى ٢٧.١%، وكذلك في شركة طاقة بنسبة تقارب 5% من إجمالي أسهم رأسمالها .
ب- النظر فى الموافقة على إعتماد الآلية المقترحة التسوية حساب جاري مدين المساهمين الناشئ عن إعادة الهيكلة المعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ 6 يوليو 2023 ، وفقا لآلية التسوية المقترحة
بهذا الخصوص.
ت- النظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر في ضوء تقرير الإفصاح المعد وفقا للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمنشور في ۲۰۲٦/١٠/١ ، وما يستتبع ذلك من إجراءات الوثائق والتصاريح.
ث- النظر فى الموافقة على أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية المزمع تحصيلها والبالغة 3,867,680,000 جم