أعلنت شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التى ستعقد فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الثلاثاء 8/4/2025 عن طريق الانعقاد الاليكترونى و التصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1- النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 م .
2- النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 م .
3- النظر فى التصديق على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 م.
4- النظر فى اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
5- النظر فى ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 م .
6-النظر فى تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2025 م .
7- النظر فى الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2025 م وتحديد أتعاب سيادتهم .
8 -النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2025 م واعتماد ماتم صرفه خلال عام 2024 م .