اعلنت ارابيا انفستمنتس هولدنج عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية - اجتماع ثان التي من المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 25/12/2024 في تمام الساعه 3 عصراً وذلك بالعنوان الكائن فى نادى الغابة الرياضى (بوابة 1) شارع محمد شفيق خلف مستشفى هليوبوليس مصر الجديدة قاعة بيلا روز وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- اعتماد مقترح مجلس ادارة الشركة بشأن تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الافقى بالقيمة الدفترية للسهم و اتخاذ القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2023 اساس للانقسام .
2- اعتماد مقترح مجلس ادارة الشركة بشأن اسباب التقسيم وفقاً للاسباب الواردة بتقرير الافصاح المعد وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد و الشطب المنشور على شاشات البورصة المصرية .
3- اعتماد تقريرى التقييم الصادرين من اللجنتين المشكلتين من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة – قطاع الاداء الاقتصادى بشأن تحديد صافى حقوق الملكية للشركة القاسمة و المنقسمة .
4- الموافقة على اعادة هيكلة الشركات التابعة و الشقيقة لكل من الشركة القاسمة و المنقسمة و منح التفويضات اللازمة فى هذا الشأن .
5- اعتماد مشروع التقسيم التفصيلى للاصول و الالتزامات و حقوق الملكية بين الشركة القاسمة و الشركة المنقمسة وتقرير برأى مراقب الحسابات عليه .
6- اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة و الشركة المنقسمة لمدة عامين قبل التقسيم و ذلك عن النتسن الماليتين المنتهيتين فى 31/12/2021 و 31/12/2022 و كذا القوائم المالية الافتراضية عن العام المالى المتخذ اساس للتقسيم 31/12/2023 و اعتماد تقارير مراقب الحسابات عليها .
7- اعتماد مذكرة برأى المستشار القانونى للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها و مدى التزام الشركة باتباع كافة الاجراءات القانونية الواجبه .
8- اعتماد عقد التقسيم و تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة القاسمة و مشروع عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة المنقسمة .
9- الموافقة على مقترح مجلس ادارة الشركة بشأن استمرار قيد اسهم الشركة القاسمة بالبورصة المصرية و قيد اسهم الشركة المنقسمة بنظام الايداع و القيد لدى شركة مصر للمقاصة للايداع و القيد المركزى و البورصة المصرية و منح التفويضات اللازمة فى هذا الشأن .
10- الموافقة على منح التفويضات اللازمة لاتمام عملية الانقسام و ادخال اى تعديلات التى قد تطلبها الجهات الادارية المختصة على مستندات الانقسام و تأسيس الشركة .